وزارة الداخلية تحبط عمليه لغسل الأموال تقدر بحوالي 280 مليون جنيه
كتب: محمد سعد
تواصل وزارة الداخلية مكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
وذكرت وزارة الداخلية في بيان لها يوم السبت 5 يونيو 2021 على الصفحة الرسمية للوزارة على الفيس بوك ، أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة قامت بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال ” 4 أشخاص ، إثنين منهم محبوسان فى عدة قضايا” ، وجميعهم لهم معلومات جنائية ، ومقيمين بدائرة مركز شرطة سوهاج لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم ، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك ، وتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضى ، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.. حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى (280 مليون جنيه) تقريباً.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين .
